토토 추천

토토 추천님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제19조에 의하여 제32기 정기토토 추천를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 19조의 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 매헌로 16 (양재동, 하이브랜드 리빙관4층) 오픈베이스 본사 교육장
3. 회의목적토토 추천
《보고 안건》 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리실태보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제32기(2023년1월1일～2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
(배당금액 : 주당 25원)
제2호 의안 : 정관변경의 건 [별첨1 참조]
제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2 참조]
- 제3-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 황철이 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사외이사 이 경 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨3 참조]
- 제4-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고토토 추천 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고토토 추천을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 토토 추천
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 토토 추천에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 토토 추천에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표.전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷 주소 :https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 :https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 12일 9시~2024년 3월 21일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 토토 추천 본인 확인 후 의결권 행사
- 토토 추천확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 토토 추천에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2024년 3월 7 일

주식회사오픈베이스 대표이사 황 철 이 (직인생략)